Twitter Epic Bug 被骗的比特币去哪儿了？

北京时间 2020 年 7 月 16 日凌晨 3 点左右，Twitter 上的多个大 V 账号被黑，包括比尔·盖茨、Sla 首席执行官马斯克、美国前副总统拜登和苹果官方 Twitter 等。

有趣的是，所有这些被黑账户都在推特上发布了相同的比特币钓鱼信息，“作为回报，大家只需将比特币发送到比特币地址（bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhx0wlh），您将获得双倍奖励，并且活动仅持续 30 分钟。”

根据OKLink浏览器，黑客的交易地址一共收到了12.85个BTC，而这些BTC的转账已经基本完成。在转账过程中，多次使用混币方式混淆交易。截至记者发稿时，钱包余额为0.0083 BTC，24小时内该地址一共进行了376笔交易。在该地址的总交易中，目前有 366 笔交易将比特币转移到该地址。

通过浏览器查询发现，黑客将12.85 BTC分成5笔大于1 BTC的转账和多笔小于1 BTC的转账。这些金额大于 1 BTC 的转账是 4.64 BTC、2.03 BTC、1.5BTC、1.24 BTC 和 1.048 BTC。

通过这种逐层拆分比特币转账被骗，黑客逐渐转移他们获得的BTC。

在OKLink官网输入4.64 BTC（45ee84e6b43c3fff796aa5d1686f7bdf1ae91d57650f106e5f025bbcde26d87c）的交易hash，查看BTC流向。

通过回溯发现，黑客先将4.299 BTC转移到交易地址（bc1qjjcc4ylp9yfn04m34wzlscp5q2rpyu89rmqslf），然后与获得的其他BTC一起拆分为2（总计4.64 BTC）资金，一个用于 3 BTC，另一个用于 1.64 BTC，并将它们转移到更多其他地址。

值得注意的是，OKLink在页面上提供了一个小巧实用的功能，点击输入地址右侧的箭头，可以追踪到这个UTXO（资金）的流向。

Secondly, we continued to trace the transaction address (bc1q82sucw6kcf2rlklg8myf2fpkrg0rtduguddyxw) with an amount of 3 BTC and found that it was further split into the transaction address 3JMfBVJbaeh9pxMXMERS7wFDNqZZghb8fx (1 BTC) and the transaction address bc1q7u0s59n4ke8d7qdmmlnpcx4xk@9ddhnmtjpx (

同理，在OKLink官网输入交易哈希（053fe44233d8e8a625d509f0dcf6aef672f297b4c2c7d7bd989d377027888b56）），发现黑客将2.03 BTC先拆分为两个地址，再移动到更多其他地址。

其实这是一个拆分的过程，而这个拆分会给回收12.85 BTC的工作带来更多的困难。正常情况下，最终黑客会逐渐将分割出来的BTC转移到交易所套现。

最近黑客入侵大V的社交网络账户，频繁诈骗比特币。今年5月，一些骗子利用名人的照片在YouTube平台上直播，并发布他们的比特币地址进行诈骗。这些名人包括Social Capital的创始人兼CEO。 CEO Chamath Palihapitiya、微软总裁 Brad Smith、小米创始人雷军。

另外，一个月前，YouTube上有人利用特斯拉创始人埃隆马斯克及其公司SpaceX的名义进行比特币交易诈骗，骗取了价值超过200万美元的比特币。

这一系列骗取比特币的事件可以通过区块链浏览器进行追溯还原，协助相关部门获取被骗资金的线索。随着用户和市场的逐渐成熟，链上数据追踪的参考作用正在成为更加突出，链上数据总量和复杂度也在不断增加。因此比特币转账被骗，除了基本功能外，行业需求也在不断增加。

区块链浏览器在不同领域的应用，引发了对未来更多使用场景的想象。区块链浏览器将从基础查询工具逐步扩展到链上追踪等全方位服务。土地申请。

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